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¿Cómo te podemos apoyar?
Capacitación
Políticas y Manuales
Integración, conservación y actualización de expedientes
Consultoría y Representación de Cumplimiento
Plan de Capacitación
Resolvemos sus necesidades de capacitación apegados a los requisitos regulatorios, pero con los métodos didácticos más adecuados para el aprendizaje.- Presencial o a través de nuestra plataforma educativa virtual.
- Contenidos diseñados por personal certificado y con métodos didácticos probados en educación superior.
- Capacitadores expertos, ampliamente formados en el sector financiero y gubernamental.
- Adeacuada al perfil de sus colaboradores y giro de su empresa.
- Incluye constancia y materiales de apoyo descargables.
Políticas y Manuales
Nuestros servicios incluyen el desarrollo personalizado de un sólido Manual de Cumplimiento, así como de políticas de identificación y conocimiento de sus clientes que resulten prácticas en su ejecución, además de procedimientos aplicables ante escenarios de riesgo de PLD. Estas metodologías se encuentran 100% apegadas a los criterios del regulador, de modo que podrá evitar sanciones y preservará el patrimonio y reputación de su institución.
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